Участники ОПГ, похитившие более 87,5 млн рублей у банков в Северной Осетии и других регионах, предстанут перед судом

Фото: КРЫЛЬЯTV

Владикавказ. 19 октября. КрыльяTV — Первомайский районный суд Ростова-на-Дону рассмотрит уголовное дело в отношении создателя и 19 участников организованной группы, обвиняемых мошенничестве и легализации денег крупных банков, в том числе в Северной Осетии, сообщает прокуратура Ставропольского края.

По версии следствия, житель Ростова-на-Дону в ноябре 2023 года создал организованную группу для хищения денег у банков под видом получения ссуд на покупку автомобилей и кредитов для бизнеса.

Пресс-служба ГУ МВД по Ставропольскому краю уточнила, что сообщниками были 11 мужчин и девять женщин в возрасте от 23 до 62 лет. При этом 14 из них исполняли роли заемщиков.

«Фигуранты подыскивали людей без постоянной работы и дохода, регистрировали их как индивидуальных предпринимателей на основании недостоверных сведений и открывали на их имена банковские счета для оформления кредитов», — уточняется в сообщении.

Чтобы получить одобрение банков, они создавали видимость успешной финансовой деятельности заемщиков, переводя одни и те же суммы между счетами.

После этого через мобильные приложения оформляли потребительские кредиты, займы на развитие бизнеса и автокредиты. Полученные средства распределяли между участниками преступной группы.

С марта по июнь 2024 года обвиняемые совершили не менее 20 хищений денег в крупном и особо крупном размерах.

Они действовали на территории Москвы и Московской области, Ставропольского и Краснодарского краёв, Ростовской области, Чечни и Северной Осетии.

Общая сумма ущерба кредитным организациям превысила 87,5 млн рублей.

Фигурантам инкриминируют ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, в крупном размере).