Трех жителей Северной Осетии уличили в отмывании более 14 млн рублей

Фото: iphones.ru

Владикавказ. 15 апреля. КрыльяTV — Следователи Северной Осетии возбудили уголовное дело в отношении трех местных жителей, подозреваемых в неправомерном обороте средств платежей, сообщает СУ СКР по региону.

«С 2021 по 2022 год подозреваемые в составе организованной группы регистрировали своих знакомых в качестве ИП, хотя фактически они не осуществляли реальной финансово-хозяйственной деятельности. После этого, используя доступ к счетам и средствам платежей подконтрольных фирм, фигуранты изготавливали поддельные платежки, на основании которых осуществлен неправомерный перевод более 14 млн рублей», — говорится в сообщении.

Лидеру преступной группы удалось скрыться, но 10 апреля 2025 года 39-летний житель Владикавказа был задержан в Москве.

Дело заведено по ч.2 ст.187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой).