Председатель кооператива «Сберкасса Алания» задержан за мошенничество в особо крупном размере

Владикавказ. 14 февраля. КрыльяTV — В Северной Осетии задержан председатель кредитного потребительского кооператива «Сберкасса Алания», обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере, фальсификации отчетности и организации деятельности по привлечению денег физических лиц в особо крупном размере, сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

По данным следствия, с февраля 2016 по октябрь 2019 года подозреваемый, являясь председателем КПК «Сберкасса Алания», привлек деньги физических лиц на сумму свыше 288,5 млн рублей. Кооператив предлагал выплату дохода лицам, чьи деньги привлечены ранее, за счет средств вновь привлеченных вкладчиков при отсутствии инвестиционной и иной законной предпринимательской деятельности.

На данный момент следователями установлены четыре жителя республики, у которых подозреваемый взял 3,1 млн рублей под проценты и в последующем распорядился денежными средствами по своему усмотрению.

Также отмечается, что мужчина, скрывая банкротство, изготовил отчет о деятельности КПК за 2018 год, куда внес ложные сведения о финансовом положении предприятия и направил отчет в Центральный банк РФ.

Обвиняемый был задержан, ему предъявлено обвинение в инкриминируемых преступлениях.

«В рамках расследуемого уголовного дела следователями и оперативными сотрудниками проведены обыска по месту жительства и работы обвиняемого с целью обнаружения документов и предметовимеющих значение по уголовному делу», — говорится в сообщении ведомства.

В ближайшее время обвиняемому будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.