Подробности о махинациях с обналичиванием 81 млн рублей, в которых подозревается бизнесмен Мисиков, рассказали правоохранители

Фото: соцсети

Владикавказ. 11 сентября. КрыльяTV – Следователями МВД Северной Осетии возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении шести членов организованной преступной группы, подозреваемых в неправомерном обороте средств платежей, сообщает пресс-служба ведомства.

Правоохранители полагают, что не позднее сентября 2023 года 41-летний житель Владикавказа создал и возглавил ОПГ, которая занималась обналичиванием денег через фиктивные сделки с недвижимостью.

Между тем, как стало известно «КрыльямTV», речь идет о бизнесмене, владельце сети магазинов «Ringoo» Германе Мисикове, которого задержали в конце 2024 года.

По данным МВД, в группу также входили 37-летняя и 33-летняя участницы, а также мужчины в возрасте 37, 28 и 30 лет.

«Сообщники изготавливали поддельные электронные платежные распоряжения (аккредитивы), которые подавались в банк от имени подконтрольных им индивидуальных предпринимателей. В документах указывались ложные основания для перевода денег — якобы на покупку недвижимости по договорам купли-продажи», — говорится в сообщении.

Чтобы придать своим действиям законный вид, они регистрировали право собственности на объекты недвижимости, которые фактически не переходили новым владельцам, а сами сделки были мнимыми.

Таким образом, деньги перечислялись на счета участников группы для последующего обналичивания без какого-либо реального движения товаров или услуг.

По данным правоохранителей, общая сумма незаконных переводов составила 81 млн рублей.

Следователями республиканского МВД на основании материалов, предоставленных УФСБ по Северной Осетии, было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

В полиции уточнили, что организатор схемы и один из соучастников заключены под домашний арест, две фигурантки находятся подписка о невыезде, еще двум избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.