Фигурантом уголовного дела о выводе за рубеж более 230 млн рублей стал бизнесмен из Владикавказа

Владикавказ. 15 июня. КрыльяTV — Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении предпринимателя из Владикавказа, подозреваемого в незаконных валютных операциях с использованием подложных документов более чем на 230 млн рублей, сообщает пресс-служба СУ СКР по Северной Осетии.  

По версии следствия, с 2015 по 2021 год подозреваемый, являясь руководителем ООО «Европа» и «Европа-ЛТД», осуществляющих торговлю одеждой, открыл на 16 местных жителей банковские счета в реготделении «Московского индустриального банка». После этого он систематически незаконно переводил деньги в иностранной валюте на банковские счета за границу, предоставляя в «МинБанк» подложные документы о якобы приобретении указанными лицами одежды.

«За указанный период подозреваемый совершил валютные операции на общую сумму свыше 232 млн рублей. Своими действиями он подрывает стабильность внутреннего валютного рынка РФ», — говорится в сообщении.

В отношении 56-летнего бизнесмена возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере).