Деятельность «теневых» банкиров с доходом в 28,6 млн рублей выявлена в Северной Осетии

12:08 3.07.2024

Фото: МВД Медиа

Владикавказ. 3 июля. КрыльяTV — Следователи возбудили уголовные дела в отношении 25 жителей Северной Осетии – участников организованной преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью.

«По версии следствия, с января 2020 по октябрь 2023 года подозреваемые привлекали своих родственников и знакомых, готовых стать подставными учредителями в фиктивных фирмах, созданных с целью осуществления незаконной банковской деятельности в виде обналичивания денежных средств», – сообщила пресс-служба СКР.

В дальнейшем члены ОПГ подготовили поддельные платежные поручения, на основании которых на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц был осуществлен неправомерный перевод 177 млн рублей.

Доход фигурантов составил 28,6 млн рублей.

«В зависимости от роли и степени участия каждого они подозреваются в незаконной банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения (ст.172 УК РФ), незаконном образовании юридического лица (173.1 УК РФ) и неправомерном обороте средств платежей (ст.187 УК РФ)», – добавили в ведомстве.

Деятельность подозреваемых была пресечена сотрудниками региональных подразделений СКР, ФСБ и МВД РФ.

Другие публикации

См все