Во Владикавказе председатель кредитной организации подозревается в мошенничестве в особо крупном размере

Владикавказ. 11 февраля. КрыльяTV — В Северной Осетии председатель кредитного потребительского кооператива «Сберкасса Алания» стал фигурантом шести уголовных дел за мошенничество в особо крупном размере, сообщает пресс-служба СУ СК республики.

По данным следствия, с февраля 2016 по октябрь 2019 года подозреваемый, являясь председателем КПК «Сберкасса Алания», привлек деньги физических лиц на сумму свыше 288,5 млн рублей. Кооператив предлагал выплату дохода лицам, чьи деньги привлечены ранее, за счет средств вновь привлеченных вкладчиков при отсутствии инвестиционной и иной законной предпринимательской деятельности.

«На данный момент следователями установлены четыре жителя республики, у которых подозреваемый взял 3,1 млн рублей под проценты и в последующем распорядился по своему усмотрению», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что мужчина, скрывая банкротство, изготовил отчет о деятельности КПК за 2018 год, куда внес ложные сведения о финансовом положении предприятия и направил отчет в Центральный банк РФ.

Уголовные дела заведены по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество в крупном размере) и ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в крупном и особо крупном размере), ч.1 ст.172.1 УК РФ (фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации) и ч.2 ст.172.2 УК РФ (организация деятельности с привлечением денег физических лиц в особо крупном размере), они объединены в одно производство.