В уголовном деле экс-руководителя «Россельхозбанк» появились новые подробности

20:31 3.07.2019

Владикавказ. 3 июля. КрыльяTV — В Советском районном суде продолжается процесс по уголовному делу в отношении бывшего директора Северо-Осетинского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Тамерлана Каджаева, а также ряда лиц, в том числе сотрудника правоохранительных органов Северной Осетии, обвиняемых в незаконной банковской деятельности в кредитных организациях.

По версии следствия, фигуранты в составе организованной группы, с февраля по июнь 2017 года, через подконтрольное ООО «Сармат», а также подставных физических лиц обналичили более 100 млн рублей. Указанные деньги обналичены членами преступной группы за вычетом комиссии в размере 7,5%. При этом общая прибыль, незаконно полученная сообщниками, составила более 7,9 млн рублей, сообщил «КрыльямTV» источник в следственных органах.

В ноябре 2017 года сообщалось, что СКР по Северной Осетии возбудил уголовное дело в отношении 43-летнего директора Северо-Осетинского регионального филиала «Россельхозбанка» Тамерлана Каджаева, 50-летнего гендиректора ООО «Сармат» и 48-летнего индивидуального предпринимателя. Они подозревались в неправомерном обороте средств платежей, совершенном организованной группой.

Директор банка обеспечивал беспрепятственное осуществление незаконных операций по расчетному счету ООО «Сармат», открытому в АО «Россельхозбанк», а один из предпринимателей подыскивал физлиц, через расчетные счета которых производилось обналичивание денег. За неполных два месяца указанные лица изготовили семь поддельных платежных поручений, по которым незаконно перевели свыше 45 млн рублей на счета подконтрольных физлиц.

На тот момент предыдущий директор банка Георгий Калаев находился под домашним арестом, против него были возбуждены дела по четырем статьям УК РФ.

Другие публикации

См все