В Северной Осетии сотрудник налоговой вместе с подельниками вывел в теневой оборот более 5 млн рублей

Владикавказ. 3 октября. КрыльяTV — Правоохранители Северной Осетии пресекли работу группы людей, которые незаконно обналичивали деньги, сообщает пресс-служба МВД республики.

По данным следствия, злоумышленники вывели в теневой оборот более 5 млн рублей. По версии следствия, трое злоумышленников — 38-летняя бизнес-леди, 42-летний сотрудник межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы, 57-летняя жительница Пригородного района и ряд неустановленных лиц в составе организованной группы, «осуществляли незаконную деятельность по неправомерному обороту средств платежей, направленную на незаконное обналичивание денежных средств».

«Подозреваемые изготавливали поддельные платежные поручения о перечислении денег на счета организаций и физических лиц, которые выводили в неконтролируемый оборот. Перечисленные денежные средства снимались со счетов организаций и распределялись между участниками криминальной схемы»,- говорится в сообщении ведомства.

Следствием установлено, что, используя данные подконтрольных фирм, подозреваемые проводили операции по фиктивным платежным документам, которые изготовили и предоставили в один из банков. После чего с расчетного счета одной организации на расчетный счет другой неправомерно были перечислены денежные средства в сумме более 5,2 млн рублей.

«Правоохранителями установлены более 60 юридических лиц, зарегистрированных на подставных физических лиц и задействованных в схемах по обналичиванию денежных средств»,- добавили в ведомстве.

 По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенные организованной группой). В настоящее время трое подозреваемых находятся под стражей.