Шестнадцать мошенников из Северной Осетии заработали 15 млн на незаконной банковской деятельности

Владикавказ. 23 января. КрыльяТV — Советский районный суд Владикавказа рассмотрит уголовное дело в отношении 16 мошенников, осуществлявших незаконную банковскую деятельность и денежные операции, сообщает пресс-служба республиканской.

 По версии следствия, в октябре 2016 года местная жительница открыла во Владикавказе кредитную организацию, использующую механизмы «теневой» экономики. Она подключила к своему плану друзей и родственников. Фирма работала без регистрации в уполномоченных госорганах и оказывала услуги реально действующим организациям по обналичиванию денег, за вознаграждение. Таким образом, прибыль поступала в виде комиссии от суммы денег, переведенных из безналичных в наличные.

«Таким образом, с октября 2016 по июль 2019 года преступной группе удалось извлечь доход в сумме свыше 15 млн руб.», — говорится в сообщении.

В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере), ч. ч. 1, 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование  юридического лица группой лиц по предварительному сговору).