Бизнесмен из Северной Осетии подозревается в нелегальном выводе в «теневой» оборот 1 млн рублей
Владикавказ.19 сентября. КрыльяTV — Руководитель одной из строительных фирм Северной Осетии стал фигурантом уголовного дела о неправомерном обороте средств платежей, сообщает пресс-служба МВД по республики.
«Директор фирмы, с целью сокрытия денежных средств от финансового и налогового контроля, проводил фиктивные транзакции через несколько организаций, оформлял договоры по несуществующим сделкам и услугам. Затем формировал ложные сведения о назначении платежа и направлял фиктивные платежные поручения в банк. На счета подконтрольных фирм поступала нужная сумма, после чего денежные средства обналичивались», — говорится в сообщении.
По данным полиции, в результате незаконных финансовых операций в «теневой» оборот было выведено более 1 млн рублей.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст.187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей).